Руководитель одного из агентств недвижимости в Альметьевске привлечен к административной ответственности

i (3)По итогам проверки деятельности одного из агентств недвижимости в Альметьевске, выявлены нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма. Установлено, что в нарушение требований п. 2 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», постановления Правительства Российской Федерации № 58 от 27.01.2014 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» указанное агентство на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу не встала, также им, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма не разработаны Правила внутреннего контроля.

В связи с выявленными нарушениями постановление с материалами проверки направлены для рассмотрения в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу.

По результатам рассмотрения дела руководитель агентства недвижимости, привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей и внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.

Подобные проверки проводятся и в деятельности финансовых организаций.

Альметьевская городская прокуратура

Поделитесь с друзьями

Другие новости

0 Комментариев

Оставить Комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет виден участникам.

Контакты

Сетевое издание "Знамя труда. Альметьевск" зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 69878 от 29.05.2017 г.

О фактах коррупции сообщайте на e-mail: zt200772@mail.ru

Создано при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «ТАТМЕДИА». Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»

Адрес редакции: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Марджани, 82.

Телефон редакции: 8 (8553) 32-59-76

E-mail: zt200772@mail.ru

Главный редактор сетевого издания: Аль-Айюби Наиля Аглямовна

Режим работы: понедельник-пятница, с 8.00 до 17.00 Выходные: суббота, воскресенье

Частичное или полное воспроизведение материалов сетевого издания возможно только при наличии гиперссылки.

16+

Яндекс.Метрика

Региональная газета "Знамя Труда" © 2017.
При размещении материалов ссылка на сайт обязательна.Политика о персональных данных

Об утверждении Антикоррупционной политики АО "ТАТМЕДИА"

Instagram
Twitter
Facebook
Facebook
SOCIALICON
SOCIALICON